Банк Deltec Bank and Trust, зарегистрированный на Багамских островах и являющийся партнером компании Tether, подозревается в легализации криминальных доходов. Как отмечает портал CoinTelegraph, бразильские правоохранительные органы направили запрос в органы исполнительной власти Багамских островов с предложением изучить подозрительные финансовые операции в Deltec Bank and Trust.

По данным прокуратуры Сан-Пауло, глава дорожной инфраструктуры DERSA Виейра де Соуза, находящийся под следствием, получил взятку в размере 25 млн швейцарских франков (около $25 млн). Эти средства якобы были направлена на счета Deltec Bank в феврале прошлого года. Через этот банк де Соуза планировал отмыть полученные деньги.

Банк Deltec Bank недавно заключил соглашение с Tether о партнерстве, однако после произошедшего разработчики stablecoin начали поиски нового банка.

Местные СМИ подчеркивают, что бразильские и багамские полицейские систематически обмениваются информацией о преступниках и совместно расследуют наиболее громкие дела.

Инвесторы стали обвинять Tether в нежелании доказать высокую ликвидность своего проекта.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here