Японские криптовалютные биржи сообщили о 5 944 подозрительных транзакциях за первые 10 месяцев 2018 года. Согласно отчету Jiji Press случаи были зарегистрированы с января по октябрь 2018 года, этот показатель на 788 процентов больше, чем за тот же период 2017 года. Полицейское ведомство считает, что в апреле 2017 года в Агентстве по финансовым услугам Японии (FSA) был принят резкий рост, который привел криптообменные биржи к правилам по борьбе отмывания денег (AML). «Уже прошло некоторое время с момента создания системы отчетности, и она была охвачена отраслью посредством руководства Агентства по финансовым услугам», — цитирует официальный представитель NPA в The Japan Times. Задержка с увеличением количества отчетов, возникающих после нового регулирования, была подана на биржи, которые знакомятся с новой системой отчетности. Закон FSA предусматривает, что биржи должны сообщать о подозрительных транзакциях в попытке расправиться с случаями использования криптовалюты в качестве средства для незаконной финансовой деятельности. Стоит отметить, что, несмотря на внезапный рост, крипто транзакции составили всего 1,7 процента от общей суммы нелегальных переводов.  

NPA заявили, что за тот же 10-месячный период было получено 346 139 сообщений с информацией незаконных финансовых операциях, большинство из которых было привлечено с помощью сторонних банков. 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here